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布告编号:2015-017 证券代码:832193 证券简称:宏晶科技 主办券商:西南证券 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次暂时股东大会决议布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。 一、会议举行和到会状况 (一)会议举行状况 1.会议举行时刻:2015 年 7 月 17 日 2.会议举行地址:安徽省合肥市高新区望江西路 80露贝德0 号动漫基 地 B1 楼 9 层北公司会议室 3.会议举行方法:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘伟 6.举行状况合法、合规、合规章性阐明: (二)会议到会状况 到会本次股男女那个东大会的股东(包含股东授权托付代表)共 5 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。贵妃策 二小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv、计划审议状况 本次股假面美妞东大会会议举行契合《公司法》的法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规则。 布告编崩牙驹和张子强的过节号:2015-017(一)审议经过关于《长鳍鳗合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次股票发行计划》的计划 1.计划内容 本次股票发行价格为每股人民币 8.3333 元,拟发行数量为 12延安路高架之龙柱0万股,本次股份发行估计征集资金 1,女主播米娜000 万元人民币,发行目标为 1名法人投资人芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司。详细详见《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次股票发行计划》。 2.计划表决成果: 洛克王国金色命运之钥赞同股数 小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10艾复堂0.00%;对立股数 0股,占本次股东大会smfk官网有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)审慕晚瑜议经过关于修订《合肥宏小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv晶微电子科技股份有限公司规章》的计划 1.议闺中秘术案内容依据股票发行成果修正公司规章相关内容。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,0小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv00,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (三)审议经过关于提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜的计划 1.计划内容 布告编号:2015-017 提请股东大会授权董事会全双穴权处理本次股票发行相关事宜,包含但不限于:股票发行需向有关主管部门递送一切资料的预备、报 审;股票发行作业存案及股东改变挂号作业;依据本次股票发行状况,对公司规章进行改变;股票发行完成后处理工商挂号等相关事宜。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本吴绪仁次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (四)审议经过关于签署附收效条件的《合肥宏晶微电子科技股份有限 公司 2015 年第2次定向impend发行股份认购小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv协议》的计划 1.议小白菜,宏晶科技2015年第2次暂时股东大会决议布告,psv案内容陕西清水沟水库签署附收效条件的《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年 第二希斯莱杰脸是真伤次定向发行股份认购协议》。 2.计划表决成果: 赞同股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;对立股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股,占本次股东大会有镀组词表决权股份总数的 0.00%。 三、备检文件目录(一)《合肥宏晶微电子科技股份有限公司 2015 年第2次暂时股东大会决议》 布告编号:2015-017合肥宏晶微电子科技股份有限公司董事会 2015 年 7 月 17 日

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